• საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტებისა და მითითებების დანერგვა ორგანიზაციაში; მათი დაცვის კონტროლი;• მისოს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის, რისკების მართვის“ პოლიტიკით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა და კონტროლი;• ორგანიზაციული რისკების ანალიზის კომპლექტურობის განსაზღვრა, დოკუმენტირება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;• ორგანიზაციაში დანერგილი კონტროლის სისტემების საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგი და საჭიროებისამებრ, მისი სრულყოფის მიზნით წინადადებების მომზადება/ დანერგვა;• ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის პროცესში, რისკების შეფასება და რისკის მიტიგაციის ზომების შემუშავება;• საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებული დარღვევების / ცვლილებების შესახებ მენეჯმენტის ინფორმირება;• ზედამხედველის მიერ განსაზღვრული რეკომენდაციებისა და მათი შესრულების მდგომარეობის შესახებ მენეჯმენტის ინფორმირება;• კლიენტის ან გარიგებების შესახებ ფმს-ს, საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის მომზადება;• კლიენტების მომსახურების პროცესის მხარდაჭერა (სქრინინგი, KYC);• საეჭვო კლიენტების და ტრანზაქციების ანალიზი; პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;• მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების გამოვლენა და ანგარიშგების გაგზავნა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში;• საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და დროულად წარდგენა;• საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და დროულად წარდგენა;• ფულის გათეთრების კუთხით, შესაბამისი პროგრამული ცვლილებების და სიახლეების დანერგვის მიზნით დეველოპერებისათვის დავალებების მიცემა (სამუშაო გეგმის შედგენა);• საკანონმდებლო - ნორმატიული ბაზის სიახლეების/ცვლილებების შესახებ მენეჯმენტის ინფორმირება;• ფულის გათეთრების კუთხით კანონების, ნორმატიული დოკუმენტებისა და სახელმძღვანელოების ცვლილების შემთხვევაში - შიდა პოლიტიკა-პროცედურის ცვლილება.• 6 თვეში ერთხელ, ეროვნულ ბანკთან წარსადგენი ანგარიშგების ფორმის შედგენა;• ორგანიზაციის სხვა თანამშრომელთა კონსულტირება, ინფორმაციის მიწოდება;• პერიოდულად, სპეციალური სასწავლო პროგრამების ორგანიზება, ტრენინგის წარმართვა / თანამშრომელთა ტესტირება.
• მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება საბანკო ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში AML/ შესაბამისობის კუთხით• AML კუთხით კანონების, ინსტრუქციებისა და ნორმატიული აქტების ცოდნა• დახვეწილი წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი• სასურველია მენეჯერული გამოცდილება• უცხო ენების ცოდნა (ინგლისური, რუსული)