• საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტებისა და მითითებების დანერგვა ორგანიზაციაში; მათი დაცვის კონტროლი; საკანონმდებლო - ნორმატიული ბაზის სიახლეების/ცვლილებების შესახებ მენეჯმენტის ინფორმირება;

• მისოს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის, რისკების მართვის“ პოლიტიკით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა და კონტროლი;

• ორგანიზაციული რისკების ანალიზის კომპლექტურობის განსაზღვრა, დოკუმენტირება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;

• ორგანიზაციაში დანერგილი კონტროლის სისტემების საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგი და საჭიროებისამებრ, მისი სრულყოფის მიზნით წინადადებების მომზადება/დანერგვა;

• ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის პროცესში, რისკების შეფასება და რისკის მიტიგაციის ზომების შემუშავება;

• სამუშაო პროცესში არსებული საოპერაციო რისკების იდენტიფიცირება და პრევენციის გზების დასახვა;

• UCC -გადახდების კონტროლი, პროვაიდერთან კომუნიკაცია;

• სწრაფი ფულადი სისტემების აგენტებთან ურთიერთობა;

• სისტემაში შესრულებული ოპერაციების დამუშავება, კონტროლი;

• კლიენტების მომსახურების პროცესის მხარდაჭერა (სქრინინგი, KYC);

• სხვადასხვა რეპორტების შემუშავება;  გამოვლენილი ხარვეზების დროული აღმოჩენა და აღმოფხვრა;

• კლიენტის ან გარიგებების შესახებ ფმს-ს, საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის მომზადება; 

• საეჭვო კლიენტების და ტრანზაქციების ანალიზი; პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

• საქართველოს ეროვნული ბანკის ან/და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და დროულად წარდგენა;

• ფულის გათეთრების კუთხით კანონების, ნორმატიული დოკუმენტებისა და სახელმძღვანელოების ცვლილების შემთხვევაში -  შიდა პოლიტიკა-პროცედურის ცვლილება; შესაბამისი პროგრამული ცვლილებების და სიახლეების დანერგვის მიზნით დეველოპერებისათვის დავალებების მიცემა (სამუშაო გეგმის შედგენა);

• 6 თვეში ერთხელ, ეროვნულ ბანკთან წარსადგენი ანგარიშგების ფორმის შედგენა;

• პერიოდულად, თანამშრომლებისთვის სპეციალური სასწავლო პროგრამების ორგანიზება; სწავლების და ტრენინგების პროცესის სრული ციკლის მართვა. 

• მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება შესაბამისი მიმართულებით საბანკო ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში.

• AML კუთხით კანონების, ინსტრუქციებისა და ნორმატიული აქტების ცოდნა;

• დახვეწილი წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;

• გუნდის მართვის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.